
Club Barter and KYC Requirements
เรียนสมาชิก
ภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกสถาบันทางการเงินต้องได้รับเอกสารการยืนยันตัวตนของลูกค้า
เนื่องจาก คลับบาร์เทอร์ ปรับปรุงและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราบรรลุมาตรฐานสากล
เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ
จึงจำเป็นต้องมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่เราระบุตัวตนลูกค้าลูกค้าของเรา
หากเราไม่ทำเช่นนี้ก็จะนำความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นไปทั้งธุรกิจของเรารวมทั้งค่าปรับ
คลับบาร์เทอร์ จำเป็นต้องระบุตัวตนผู้ถือบัญชีทุกราย
โดยจะต้องมีการยืนยันเอกสาร เช่น บัตรประจำตัว ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใดๆ ที่มีรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561
บัญชีของท่านจะถูกปิด
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลคืออะไร?
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล คือการระบุตัวตนของเจ้าของบัญชี
ซึ่งช่วยให้ธนาคารและบริษัท
ที่เกี่ยวข้องทางการเงินสามารถรู้จักลูกค้าและการติดต่อทางการเงินของตนเพื่อให้สามารถให้บริการได้ดีขึ้นและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ
ทำไมต้อง กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล?
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของลูกค้า:
หมายถึงการระบุว่าลูกค้าทุกรายได้ทำการยืนยันตัวตนโดยใช้เอกสาร
หรือข้อมูลที่เชื่อถือได้
สำหรับบุคคลทั่วไปเราต้องมีเอกสารประจำตัวที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าและหลักฐานที่อยู่ของเรา
ซึ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่อยู่ในบัญชี
สำหรับหน่วยงานหรือนิติบุคคล คลับบาร์เทอร์ ต้องได้รับข้อมูลประจำตัวเพิ่มเติมเพื่อ:
•ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคล (นิติบุคคล)
•ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ลงนามที่ได้รับอนุญาตและ (เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ)
•ตรวจสอบตัวตนของเจ้าของ / ผู้ควบคุมที่เป็นประโยชน์ของบัญชี
(ใครเป็นเจ้าของ บริษัท / หุ้น)
เพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลักษณะของการจ้างงาน/
ธุรกิจที่ลูกค้าทำ / ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของบัญชี
ความต้องการของ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล ใหม่หรือไม่?
ไม่.
ธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินจำเป็นต้องมีข้อกำหนดนี้ในการให้บริการ
ข้อกำหนดนี้ได้รับการขยายไปยัง บริษัท ต่างๆเช่น คลับบาร์เทอร์ ที่จัดการการชำระเงินและบริการทางการเงินรวมทั้ง
บาร์เทอร์ เอ็กเชนจ์
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล เป็นข้อบังคับหรือไม่?
ใช่.เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายและตามกฎหมาย กฎระเบียบ:
ในแง่ของแนวทางที่ออกโดยอุตสาหกรรมและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในแต่ละประเทศ
ธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินทุกรายต้องมีกรอบนโยบายครอบคลุมนโยบาย กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล?
และผู้จำหน่ายโซลูชั่นด้านป้องกันการฟอกเงิน
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล บังคับใช้เมื่อไหร่?
เป็นระเบียบปัจจุบันและพนักงานของเราจะติดต่อลูกค้าทั้งหมดเพื่อช่วยในการอัพเดทข้อมูลของคุณในระบบของเราเพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อมูลถูกต้องและได้รับการตรววจสอบ
ฉันสามารถติอต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล?
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าผ่าน คอลเซ็นเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เปิดบัญชีของคุณและผู้ที่ติดต่อคุณสำหรับธุรกรรมของคุณ
พนักงานอื่น ๆ
ในฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุไว้ในหน้าติดต่อของเว็บไซต์ของเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้เช่นกัน
ไปที่ www.clubbarter.com หรืออีเมล์
support@clubbarter.com
จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ได้ให้ข้อมูล/เอกสาร การตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล
ที่จำเป็นแก่ คลับบาร์เทอร์?
คลับบาร์เทอร์ จะทำการปิดบัญชีและเครดิตจะถูกริบ
และหากคุณให้ข้อมูลที่จำเป็นบัญชีนี้อาจเปิดใช้งานอีกครั้งและการคืนเครดิตจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
คลับบาร์เทอร์
ฉันจะส่งข้อมูลได้อย่างไร?
ท่านสามารถส่งอีเมล์หาเราได้ที่ support@clubbarter.com พร้อมแนบเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น บัตรประจำตัว ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใดๆ ที่มีรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อยืนยันตัวตน
อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องได้รับหลักฐานสำคัญที่สามารถยืนยันที่อยู่ได้เช่นกัน
เราจำเป็นต้องมีใบแจ้งยอดธนาคารใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือยูทิลิตี้ (ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า) ในชื่อของคุณและไม่เกิน 3 เดือน
แต่นี่เป็นธุรกิจ บาร์เทอร์ ไม่ใช่เงินสดทำไมถึงจำเป็นต้องยืนยันตัวตน?
เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่ารัฐบาลเห็นเงินเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือตราสารอื่นที่สามารถเจรจาต่อรองได้
เช่นคุณจ่ายเงินสำหรับสิ่งที่ บาร์เทอร์ เป็นเครื่องมือในการชำระเงินและไม่แตกต่างจากที่คุณใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตจาก
ในมุมมองทางกฎหมายและภาษี นอกจากนี้
เนื่องจาก คลับบาร์เทอร์ ประสงค์จะได้รับใบอนุญาตธนาคารระหว่างประเทศในปี
พ.ศ.2561
เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเริ่มระบุลูกค้าของเราได้ทันที
ประโยชน์สำหรับสมาชิก คลับบาร์เทอร์ คือความสามารถในการประมวลผลการชำระเงินสดและการเข้าถึงเงินกู้เงินสดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในอนาคต
ข้อมูลของฉันจะปลอดภัยหรือไม่?
ใช่เราจะไม่เก็บข้อมูลของคุณไว้ในรูปแบบกระดาษและไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลที่สาม
เราจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับคำร้องขอทางกฎหมายอย่างเป็นทางการโดยการเขียนจากหน่วยงานรัฐบาลหรือตำรวจ
เราจะไม่ให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลอื่น
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
For English click here:
https://news.clubbarter.com/news/kyc
-
02/12/2021 159
-
02/12/2021 92
-
01/30/2021 230
-
10/10/2020 338
-
10/10/2020 187
-
10/10/2020 336
-
10/10/2020 223
-
10/07/2020 272
-
09/14/2017 1632
-
05/24/2017 1445
-
05/31/2017 1373
-
08/31/2017 1373
-
05/30/2017 1356
-
09/07/2017 1217
-
03/12/2018 1189
-
10/11/2017 1163
FEATURED NEWS

BUSINESS IDEAS

LEGAL

LEGAL

GENERAL

LEAVE A COMMENT
Facebook Conversations